Cumplimiento contra el blanqueo de capitales en la práctica: informes de actividades sospechosas - freecoursesite

29/09/2021

Cumplimiento contra el blanqueo de capitales en la practica informes
Índice
  1. Cumplimiento contra el blanqueo de capitales en la práctica: informes de actividades sospechosas - freecoursesite
    1. ¡Aprenda los fundamentos de la presentación de SAR en cumplimiento contra el lavado de dinero / KYC y cómo escribir una narrativa de SAR estelar!

Cumplimiento contra el blanqueo de capitales en la práctica: informes de actividades sospechosas - freecoursesite

¡Aprenda los fundamentos de la presentación de SAR en cumplimiento contra el lavado de dinero / KYC y cómo escribir una narrativa de SAR estelar!

Lo que aprenderás

Cumplimiento contra el blanqueo de capitales en la práctica: informes de actividades sospechosas - freecoursesite

  • Comprender los informes de actividades sospechosas (SAR) en el contexto de la lucha contra el blanqueo de capitales (AML)
  • Identificar fuentes de actividad sospechosa y señales de alerta relacionadas.
  • Aprenda CUÁNDO y CÓMO presentar un SAR (sin cubrir sistemas de archivo particulares, por ejemplo, GoAML, etc.)
  • Evite los errores comunes en la presentación de informes SAR (p. Ej., Información, tiempo, etc.)
  • Aprenda a escribir una narrativa estelar de SAR
  • Entender qué hacer DESPUÉS de que se haya presentado un SAR

Requisitos

  • Un dispositivo electrónico con capacidad para ver o descargar videos en línea
  • Estar interesado en lavado de dinero, AML y cumplimiento.
  • Necesitará conocimientos prácticos en Cumplimiento o AML
  • No necesitará conocimientos de expertos legales o comerciales

Descripción

Delito financiero es una amenaza cada vez más extendida, cada vez más difícil de detectar y, a menudo, una inquietante desconocida. Aparte de la amenaza que representa para la seguridad de las sociedades en todo el mundo, representa un riesgo real en términos de reputación, integridad de procesos y cumplimiento para la comunidad financiera en su conjunto y para las instituciones y organizaciones financieras individuales.
Uno de los pasos más prácticos que puede tomar para mitigar estos riesgos es tener un programa de cumplimiento adecuado contra el blanqueo de capitales (AML) en un lugar que sea capaz de identificar y archivar informes de actividades sospechosas (RAS).

Este curso le brindará una descripción general completa de todo lo que es relevante en términos de informes de actividades sospechosas.

Tu viaje de aprendizaje cubrirá una serie de conceptos importantes, que incluyen:

  • ¿Qué es un informe de actividad sospechosa (RAS) y cómo se relaciona con la prevención del blanqueo de capitales?
  • ¿Cómo identificar una actividad sospechosa y cuáles son las señales de alerta comunes?
  • ¿CUÁNDO y CÓMO presentar un SAR?
  • ¿Cuáles son los requisitos legales / reglamentarios internacionales?
  • ¿De qué estar atento? (Tiempo, Tipping-Off, etc.)
  • ¿Cómo escribir una narrativa estelar de SAR?
  • ¿Qué hacer después de que se haya presentado un SAR?
LEER
Vue 3 y Deno: una guía práctica del sitio del curso

A lo largo de este curso, puede poner a prueba sus conocimientos recién adquiridos con preguntas de la prueba. También encontrará una gran cantidad de recursos adicionales como parte de este curso, que incluyen hojas de referencia, listas de verificación, cuestionarios, tablas y más.

No hay requisitos previos para este curso y puede ser terminado en solo 1 a 2 horas de tu tiempo. Eso es muy bueno inversión de tiempo!

Certificado de finalización


Completar este curso demuestra su dedicación para combatir el lavado de dinero y proteger su organización. ¿Por qué no demostrar que ha adquirido conocimientos especializados en el campo de la presentación de solicitudes ALD / SAR? Este curso viene con un Certificado de finalización que puede usar para mostrar sus habilidades recién adquiridas y un valor profesional mejorado a través de una mejor comprensión del cumplimiento de AML. ¡Comience el curso y obtenga su certificado AML hoy!

Valor adicional y material adicional

También hemos incluido material adicional increíble. En particular, obtendrá lo siguiente:

  • Acceso exclusivo a la comunidad de LinkedIn
  • 3 cuestionarios con numerosas preguntas de cuestionario
  • Guión del curso como material de descarga
  • Diapositivas del curso como material de descarga
  • Códigos de descuento para cursos adicionales

La inscripción al curso le otorga acceso de por vida, sin vencimiento, a todas las conferencias del curso. Además, también recibirá soporte para cualquier pregunta o duda que pueda surgir. Y todo esto viene con un Garantía de devolución del dinero. ¡No tiene nada que perder y mucho conocimiento específico de ALD valioso que adquirir! ¡Empiece este curso hoy!

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